Арбитражный суд Москвы назначил на 14 февраля рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации банка «Москва», говорится в определении суда.
ЦБ России 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Региональный акционерный коммерческий банк «Москва».
Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также регулятор сообщил о нарушениях в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По информации ЦБ, во втором квартале прошлого года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.
Как считает регулятор, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».
Автор публикации
Оставьте первый комментарий